Cổng Thông tin Chính phủ vừa qua cho biết, Cơ quan cảnh sát thăm dò đã hoàn thành điều tra và bắt buộc truy tố Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần hồ (Oceanbank) và các đồng phạm về các tội danh: Vi phạm lao lý về cho vay trong hoạt động của những tổ chức tín dụng; Cố ý khiến trái pháp luật của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Bên cạnh đó thi hành công vụ xảy ra tại Oceanbank và các đơn vị liên quan.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án gây hậu quả đặc trưng nghiêm trọng, có sự tiếp tay của rộng rãi đối tượng từ Hội sở tới những chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống Oceanbank, gây thiệt hại khác lạ to tài sản của ngân hàng, Nhà nước, tác động xấu đến tình hình kinh tế của giang sơn, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chế độ tài chính – tiền tệ của Nhà nước.
Trong vụ án này, Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Oceanbank là đối tượng chính, cầm đầu hoạt động tội tình, mang sự giúp sức đắc lực của những đồng phạm.
Theo kết luận khảo sát của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, trong giai đoạn điều hành Oceanbank, bằng những thủ đoạn có mặt trên thị trường các công ty "sân sau", Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình lãnh đạo thuộc cấp thực hiện đa dạng hành vi vi phạm quy định,dùng nhiều thủ đoạn rút tiền của ngân hàng để dùng vào mục đích cá nhân,gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng ko mang khả năng thu hồi.
Hà Văn Thắm trong chứng khoán nhập cuộc, điều hành Oceanbank, với cương vị người đứng đầu ngân hàng, Thắm đã lãnh đạo Ban giám đốc Oceanbank giải quyết cho vay không đảm bảo điều kiện vay vốn, ko có tài sản đảm bảo, người mua sử dụng vốn vay ko đúng mục đích, trái có lao lý của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục vay của Oceanbank, trực tiếp gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng.
Hà Văn Thắm hiểu biết những luật pháp của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tín dụng và marketing ngoại hối, tuy nhiên để huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Thắm đồng ý chi tiền ko kể hợp đồng tiền gửi cho Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1962, quê Hà Tĩnh, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) theo yêu cầu.
Bị can Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã bàn thảo, thống nhất đề ra chủ trương "thu phí" của khách hàng thông qua CTCP BSC Việt Nam và triển khai tổ chức thực hiện dẫn đến thiệt hại cho Oceanbank và người dùng 70 tỷ đồng. đầu tư chứng khoán Hà Văn Thắm còn chỉ đạo, thống nhất mang lãnh đạo Oceanbank về chủ trương chi tiền ko kể lãi suất huy động đối với khách hàng gửi tiền tại Oceanbank, vượt trần huy động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 984 tỷ đồng.
16 đồng phạm của ông Hà Văn Thắm là ai?
ngoài việc truy cứu cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Oceanbank, cơ quan khảo sát Bộ Công an còn đề nghị truy cứu nghĩa vụ hình sự đối có những bị can khác:
(1) Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank;
(2) Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank, cùng bị nên truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn Bên cạnh đó thi hành công vụ và Cố ý khiến cho trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
(3) Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank, bị buộc phải truy tố về tội: Vi phạm điều khoản về cho vay trong hoạt động của tác tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Bên cạnh đó thi hành công vụ. Theo kết luận khảo sát, chưa có tài liệu chứng minh ông Hoàn được hưởng lợi cá nhân cần cơ quan cảnh sát khảo sát yêu cầu cần chú ý giảm nhẹ khi truy tố, xét xử.
Ba bị can này đều đã sở hữu lệnh khởi tố, bắt giam.
Bên cạnh đó, CQĐT còn truy cứu (4) Phạm Hoàng Giang, nguyên Tổng giám đốc CTCP BSC Việt Nam, bị phải truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn đầu tư chứng khoán thi hành công vụ.
cùng có đấy, 12 cán bộ cấp cao làm việc tại Oceanbank cùng bị đề nghị truy tố về tội Cố ý khiến trái lao lý của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm những bị can (5) Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó giám đốc Khối các bạn và Đối tác chiến lược Oceanbank; (6) Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank; (7) Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước; (8) Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Khối Nguồn vốn; (9) Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên Giám đốc Khối các bạn cá nhân; (10) Đỗ Đại Khôi Trang,nguyên Giám đốc Khối quý khách cá nhân; (11) Lê Tuấn Anh, nguyên Giám đốc chi nhánh Thăng Long; (12) Nguyễn Minh Đạo, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội; (13)Ngô Hải Nam, nguyên Giám đốc chi nhánh Hải Phòng; (14) Lê Quỳnh An, nguyên giám đốc chi nhánh Nghệ An; (15) Nguyễn Quốc Chiến, nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn; (16) Hoàng Bích Vân, nguyên giám đốc chi nhánh thị trấn biển Chí Minh.
Vụ án Hà Văn Thắm cộng các đồng phạm xảy ra tại Oceanbank và một số đơn vị liên quan là 1 trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế lớn được Thường trực Ban lãnh đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay tới cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét