Theo tài liệu của cơ quan khảo sát, cuối năm 2008 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ký thỏa thuận với OceanBank để trở thành cổ đông và đối tác chiến lược. PVN cử Nguyễn Xuân Sơn khiến cho thành viên HĐQT và Tổng giám đốc OceanBank. Đầu năm 2009, Hà Văn Thắm là chủ tịch HĐQT ngân hàng và Nguyễn Xuân Sơn bàn bạc về việc huy động vốn cho OceanBank, Sơn chủ động bắt buộc với Thắm:
– OceanBank cần chi cho Sơn ngoại trừ lãi suất tiền gửi điều khoản trong hợp đồng mang mức trên dưới 1%/năm/tổng số tiền gửi để huy động vốn từ nhóm người dùng dầu khí. Sơn còn cho rằng mức này tốt hơn mức các ngân hàng khác.
– Thắm giao cho Sơn toàn quyền quyết định đầu tư chứng khoán nhưng mà không phải thảo luận chi tiết để Sơn chủ động giải quyết.
Thắm thừa nhận, OceanBank là ngân hàng mới được biến đổi từ nông thôn lên thành thị, với quy mô nhỏ dại, khó cạnh tranh huy động vốn nên Thắm chấp nhận phải của Sơn để hút tiền gửi của nhóm người dùng dầu khí. Nguồn tiền nhưng Thắm sử dụng để chi lãi ngoài cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của siêu thị BSC là nhà hàng của Thắm.
lúc Nguyễn Xuân Sơn về làm cho Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn không liên quan tới điều hành ở OceanBank trong ấy sở hữu việc chi lãi bên cạnh huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã đề nghị Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi bên cạnh huy động vốn cho những quý khách theo lãnh đạo của Sơn như Sơn đã làm cho mang Thắm trước đó.
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 đến tháng 11/2014 tổng số tiền nhưng OceanBank đã chi lãi bên cạnh huy động vốn là một.576 tỷ đồng. Sau lúc trừ các khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số một.576 tỷ đồng mang một.080 tỷ đồng là chi lãi không tính, trong ấy 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo điều khoản của NHNN.
Hàng loạt công ty dầu khí nhận lãi ko kể
Theo khai nhận của Nguyễn Minh Thu, từ tháng 7/2012 tới tháng 6/2014 OceanBank đã chi cho Thu 125,6 tỷ đồng để trả lãi không tính huy động vốn cho những người mua, trong đó 114,4 tỷ là trả tiền gửi ko kỳ hạn và 11,1 tỷ cho tiền gửi mang kỳ hạn.
Thu đã trực tiếp chi lãi ngoại trừ tiền gửi ko kỳ hạn cho Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), nhà hàng Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Dầu khí Vietsopetro (VSP) tổng số tiền 48,3 tỷ đồng. Chi lãi ngoài tiền gửi có kỳ hạn cho BSR từ tháng 10/2012 tới tháng 12/2013 là 9,5 tỷ đồng.
Số tiền 67,7 tỷ còn lại được trả cho những các bạn do Nguyễn Thị Minh Phương là Phó Tổng giám đốc quản lý và chi cho những giám đốc chi nhánh tại các địa bàn trực tiếp quản lý các bạn để chi cho quý khách cụ thể:
doanh nghiệp CP Phân bón Dầu khí Cà Mau và Ban quản lý Khí điện đạm Cà Mau 16,7 tỷ; siêu thị ĐH TD KT Dầu khí TN – PVEP POC là hơn 6 tỷ; nhà hàng tàu và công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí 2,3 tỷ; nhà hàng CP Nhiệt điện Phả Lại 8,3 tỷ.
Còn theo khai nhận của Nguyễn Thị Minh Phương, Phương được phân công trả lãi bên cạnh 263,4 tỷ cho các người mua bao gồm Tổng nhà hàng công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tổng siêu thị điều tra khai thác Dầu khí (PVEP); Tổng nhà hàng Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power); Tổng nhà hàng Xây lắp dầu khí (PVC); Tổng nhà hàng bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI); Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú 1 và Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, trong đó Phương trực tiếp trả lãi ngoài cho các khách hàng này là 230,7 tỷ đồng, còn 32,6 tỷ bởi Nguyễn Trà Mi và Lê Tuấn Anh là Phó giám đốc và Giám đốc OceanBank chi nhánh Thăng Long chi trả.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét