Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa với kết luận về vụ việc liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Ngân hàng hồ (OceanBank) và yêu cầu truy tố đối với Hà Văn Thắm và 16 bị can khác.
Theo tài liệu của cơ quan thăm dò, trong thời gian Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc OceanBank từ tháng 2/2009 tới tháng 9/2009, Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm, chủ tịch OceanBank – thỏa thuận về việc chi lãi ngoài huy động cho Sơn trên dưới 1%/số dư tiền gửi bình quân/năm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), những Tổng nhà hàng, công ty con. Nguồn tiền nhưng Thắm tiêu dùng để chi lãi không tính cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của siêu thị BSC là siêu thị của Thắm.
lúc Nguyễn Xuân Sơn về làm cho Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn ko liên quan tới điều hành ở OceanBank trong đấy mang việc chi lãi ngoài huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã yêu cầu Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi ko kể huy động vốn cho các người mua theo chỉ huy của Sơn như Sơn đã khiến sở hữu Thắm trước ấy.
bởi nguồn huy động của OceanBank lệ thuộc đa số và số dư tiền gửi của PVN, các tổng doanh nghiệp và doanh nghiệp con yêu cầu Thắm đồng ý sở hữu Sơn và phân công Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, đồng thời nhằm thúc đẩy và sản xuất các bạn trong công tác huy động vốn, Thắm ra chủ trương về chi lãi không tính cho quý khách trên toàn hệ thống.
Chủ trương, chế độ lãi ko kể không ban hành văn phiên bản nhưng mà Thắm và Thu lãnh đạo qua những cuộc họp và trong công đoạn thực hiện, chỉ đạo phụ trách những khối nghiệp vụ của Hội sở lên tiếng qua máy tính bảng, email và chat skype cho các chi nhánh để thực hiện.
Trong đấy, đối mang nguồn tiền gửi với kỳ hạn thì Tổng giám đốc, Khối nguồn vốn, Khối KHCN và Khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược sẽ lên tiếng cho Giám đốc chi nhánh về mức chi lãi suất. Căn cứ vào các mức đưa ra và đòi hỏi của các bạn, các chi nhánh sẽ lập danh sách và gửi lên hội sở để kiểm tra, phê duyệt. Sau khi được phê duyệt thì nguồn tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên được chỉ định ở chi nhánh để rút ra chi trả.
Còn có lãi suất ko kỳ hạn thì Nguyễn Minh Thu là người kiểm soát phê duyệt, trực tiếp chi tiền và lãnh đạo chuyển tiền cho Giám đốc chi nhánh để trả cho quý khách.
có số tiền OceanBank chi cho Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Xuân Thắng thì Thắm là người phê duyệt, chỉ huy Lê Thị Thu Thủy để Thủy chỉ huy Ban kế toán chi tiền.
Nguồn tiền để chi lãi theo lãnh đạo của Hà Văn Thắm là Ban kế toán lấy từ nguồn của OceanBank thông qua việc tạm ứng nghiệp vụ, chi thẳng từ tài khoản tiêu xài rtar lãi và tiền mặt từ tài khoản bởi vì Thắm đòi hỏi lập…
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 đến tháng 11/2014 tổng số tiền nhưng mà OceanBank đã chi lãi ko kể huy động vốn là 1.576 tỷ đồng.
Sau khi trừ các khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số 1.576 tỷ đồng với một.080 tỷ đồng là chi lãi ngoài, trong ấy 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo điều khoản của NHNN.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét